В рамках скандального дела банка «Траст» начались первые аресты

Недавно СМИ растиражировали новость: Тверской суд Москвы арестовал и. о. председателя правления банка «Траст» Олега Дикусара (его задержали сразу после допроса, и привезли в суд в спортивном костюме). По версии следствия, экс-банкир причастен к хищениям ценных бумаг на сумму более 1 млн. руб.
Настаивая на аресте, представитель Следственного департамента МВД ссылался на то, что фигурант дела, владеющий недвижимостью в Финляндии, может скрыться или оказать давление на свидетелей. Кроме того, Дикусар подозревается по статье УК РФ, которая отнесена к категории тяжких, а его причастность к инкриминируемому преступлению подтверждается свидетельскими показаниями.
Напомним, в конце апреля с. г. московская полиция возбудила уголовное дело в отношении экс-руководителей и сотрудников банка «Траст» – по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупно размере в составе организованной группы»).
По данным ГСУ ГУ МВД, бывшие сотрудники банка в 2012-14 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями, выведя в офшор 7,05 млрд. руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги, принадлежащие вкладчикам, были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» фирм, в том числе – находящихся за рубежом.

С подачи министра Топилина, в России станет легальной полукриминальная профессия – коллектор

Скоро в России официально появится новая профессия – коллектор. Профессиональному взысканию (то есть, вышибанию; здесь и далее в скобках – прим. «Инсайдера») долгов будут обучать в российских вузах. Такая специальность появится в 2017–18 гг., а в 2020-х планируются первые выпуски «специалистов по коллекторской деятельности».
Об этом журналистам, в частности, рассказали члены Совета при президенте РФ по развитию профессиональных квалификаций финансового рынка, которые и координировали разработку стандартов для взыскателей долгов.
Как ожидается, с дипломом о профильном высшем образовании можно будет устроиться в коллекторское агентство или в особое подразделение банка, поскольку многие банки предпочитают взыскивать долги с заемщиков собственными силами. В трудовой книжке, соответственно, будет делаться запись о том, что человек работает коллектором.
Кстати, коллекторские профстандарты были утверждены приказом министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина (любопытно, сколько ему «откатили» лоббисты полукриминальной «профессии», в которую валом валят бывшие «братки» и отставные силовики без каких-либо представлений о морали?) от 19 марта 2015 г.

Криминальный делец Левон Айрапетян, арестованный по делу «Башнефти», всё ещё надеется избежать уголовной ответственности

11 февраля Басманный суд г. Москвы продлил на два месяца срок домашнего ареста фигуранту дела «Башнефти» Левону Айрапетяну, отклонив жалобу защиты, которая просила освободить бизнесмена «по причине ухудшения здоровья».
Напомним, 15 июля 2014 г. Левон Айрапетян, постоянно проживающий в Монако, был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту Домодедово, а затем арестован и помещен в СИЗО «Матросская тишина».
25 июля Следственный комитет РФ предъявил ему обвинения по ст. 160 УК («Растрата») и ч. 1 ст. 174 («Легализация преступных доходов») – за пособничество сыну экс-президента Башкирии Уралу Рахимову при продаже ОАО «Башнефть» АФК «Система» по заниженной стоимости.
Позднее, в октябре-2014, подозреваемый был переведен под домашний арест. Не исключено, что в этом ему помогли высокопоставленные «друзья», среди которых в прессе, чаще всего, называют главу МИД РФ Сергея Лаврова и президента Армении Сержа Саргсяна (последний, по слухам, лично просил Владимира Путина смягчить Айрапетяну меру пресечения).
Параллельно в СМИ развернулась пиар-кампания по «коррекции» имиджа Левона Гургеновича – чего стоят хотя бы съемки пафосного фильма, в котором бизнесмен, попавшийся на чистой уголовщине, предстает «уважаемым общественником» и «меценатом», призванным «платить генетическую дань армянскому народу». Но кто такой вообще этот человек, чье имя до громкого ареста было практически неизвестно широкой публике?  

Илья Юров и его подельники «кинули» вкладчиков банка «Траст», после чего сбежали за границу

Как известно, банкиры знают 1001 способ «нарисовать» хорошую отчетность. Это можно сделать, как некогда банк «Славянский», показывая на балансе несуществующие ценные бумаги. Или как Мособлбанк, который незаконно переводил деньги вкладчиков «дружественным» структурам.
Санация банка «Траст» явила миру новый способ жульничества: улучшение показателей за счет размещения кредитных нот, выкупавшихся VIP-клиентами. Вкладчиков убеждали, что это облигации, которые имеют вторичное хождение и могут быть выкуплены по первому требованию. Доходность нот – 10% в валюте. Непонятно, почему ЦБ разрешал «Трасту» учитывать столь сомнительные средства в капитале банка. С этим, по всей видимости, придется разбираться правоохранительным органам.
Обычным вкладчикам повезло больше: лицензия сохраняется, санировать «Траст» будет банк «ФК «Открытие». Но это не означает, что экс-владельцам «Траста» можно спать спокойно. Обнаруженная дыра в его балансе – 67,8 млрд. руб. Член комитета Госдумы по финансовому рынку Борис Кашин уже направил в Следственный комитет запрос с просьбой «в случае выявления признаков преступления, рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела». В свою очередь, ЦБ, обнаружив в банке признаки вывода активов, обратился в Генпрокуратуру и МВД.

Нефтяной делец, погрязший в офшорных схемах, погорел на финансовых аппетитах любовницы

Не успели еще развеяться тучи по поводу претензий правоохранителей к приобретению активов «Башнефти» владельцем АФК «Система» Евгением Евтушенковым, как вокруг нефтяной компании разгорелся очередной скандал. На сей раз, и впрямь густо замешанный на криминале, да еще и с уклоном в альковные тайны, выплескиваемые наружу из обычно наглухо закрытых спален.

По некоторым сведениям, очень скоро общественность станет свидетелем громкого развода олигарха Михаила Голубя (совладельца ООО «Трейд-Нафта» и еще ряда фирм, занимающихся перепродажей башкирской нефти) и его жены Анастасии Куницыной.

Как выяснилось, г-жа Куницына проводит консультации со своими адвокатами на предмет предстоящего бракоразводного процесса. Однако пока что ситуацию осложняет то, что практически все активы олигарха надежно спрятаны от жены в зарубежных офшорах.

Между тем, сейчас Генеральная прокуратура РФ проводит проверку деятельности руководства ООО АНК «Башнефть». Поводом для нее послужили вскрытые факты грандиозных махинаций по продаже нефти и нефтепродуктов, выводу активов из компании и многих других злоупотреблений. И вот здесь как раз крепко повязан г-н Голубь.

Продажа должностей – самая секретная разновидность российской коррупции

О продаже должностей в бизнес-структурах и гос.корпорациях мало что слышно. Очевидно, что прежде всего следует ожидать, что такого рода разновидность коррупции опасна для наиболее крупных, особенно государственных структур, которые распоряжаются огромными финансовыми потоками и при этом, в силу своих размеров, обладают многими пороками госучреждений.
Последнее время борьба с коррупцией набирает обороты. Конечно же, в первую очередь, общественность интересует как обстоят дела в гос.монополиях и крупных государственных компаниях. Надо признать, что и эти надёжные и эффективные структуры не застрахованы от недобросовестных чиновников. Не хотелось бы думать, что в такой надёжной и эффективной структуре, как Газпром пригрелись сомнительные кадры. Однако, источники, приближенные к ООО "Газпром межрегионгаз" рассказали следующую историю: якобы глава кадровой службы, а именно господин Никонов Геннадий Фёдорович поставил на поток продажу должностей, и его гонорары за каждую должность измеряются шестизначными цифрами. Причем, якобы он делится с топ-менеджерами головной структуры «Газпрома» и благодаря этому даже может добиться расширения полномочий своей дочки» за счет других дочек госмонополии.

В чей карман улетит иркутский аэропорт?

На одном из интернет-ресурсов не так давно появилась статья о губернаторе Иркутской области Сергее Ерощенко. Наши коллеги рассказали, что обогащение стало путеводной звездой этого государственного чиновника. Они даже сравнили его с персонажем американского фильма, зацикленным на суперпреуспевании.
Впрочем, рассказали они далеко не все. История продолжается. На днях всю Иркутскую область облетела новость: министр транспорта РФ Максим Соколов и губернатор Сергей Ерощенко подписали договор о передаче акций местного аэропорта, принадлежащих государству, в собственность региона. Новость подавалась СМИ почти как эпохальная. Да и глава региона пафоса не чурался. Он прямо заявил, что вот теперь-то проблема, которая так долго была притчей во языцех для всей матушки-России, будет решена.
Напомним, что за последние годы в иркутском небе и на земле произошло несколько катастроф пассажирских авиалайнеров, и опасность таких крушений, с вероятностью падения небесных машин на жилые дома, остается крайне высокой. Самолеты по-прежнему садятся и взлетают в семи километрах от центра города.

Бизнес на медицине по-российски: как «распилить» миллиарды и избежать ответственности

На фоне многочисленных скандалов, связанных с ужасающим качеством медицинского обслуживания в России, как-то забывают о том, что все они происходят по весьма банальной причине: буквально вся медицина в нашей стране (а точнее, ее самые «денежноемкие» отрасли) давно не только подвержена циничным коммерческим отношениям, но и по большей части криминализована ловкими дельцами, делающими бизнес на человеческом несчастье. При этом, нередко используются дружественные фирмы-однодневки, зарегистрированные на зиц-председателей.
Возьмем, к примеру, весьма сомнительный бизнес Алексея Царькова, печально прославившегося своими «продвинутыми» аферами с дорогостоящим медицинским оборудованием. Впервые он (как владелец московского ООО «Медкор-2000») попал в поле зрения правоохранительных органов в 2008 г. – по подозрению в неуплате налогов.
Чтобы поскорее «отмазаться», Царьков и его компаньон Борис Юдин вышли на небезызвестного Максима Каганского, который пользовался репутацией закулисного «решальщика» щепетильных вопросов. Через Каганского была передана сотрудникам ГУВД Москвы взятка в $800 тыс. Напомним, когда бизнесмены заплатили, их дело и впрямь чудесным образом закрылось – за отсутствием состава преступления.

Как Алексей Царьков осваивает на медицине миллиарды без вреда своему здоровью

Ни для кого не является секретом, что на протяжении последних нескольких лет медицинская тема стала золотой жилой. Причем, заработать на поставках медоборудования наиболее «талантливые» бизнесмены умудряются трижды, а то и четырежды: при закупке у зарубежного производителя, при продаже своим же иностранным фирмам, при пересечении границы и при установке непосредственно в российских медицинских учреждениях.
Естественно, что сверхприбылями приходится делиться, и с этого навара кормятся высокопоставленные чиновники, таможенники, убэповцы, прокуроры и пр. Но оно стоит того – на сомнительные сделки никто не обращает внимания, а если и возникают вдруг уголовные дела, то они чудесным образом прекращаются.
В этом смысле, показательна история развития бизнеса Алексея Царькова, известного своими «удивительными» манипуляциями с медицинским оборудованием. Применяемые им и его компаньонами схемы – это готовое пособие по проведению махинаций, установлению коррупционных связей, уходу от ответственности за свои преступления.

Виктору Круглову, похоже, недолго осталось «потрошить» Саянск

Последние 5-6 лет Саянск как будто застыл, замер, завис. Ни развития, ни движения. Городской бюджет сжимается, как шагреневая кожа. Дороги не ремонтируются и не строятся новые. Въезд в Саянск, кроме стыда, не вызывает ничего. В молодом и некогда цветущем городе – серые, обшарпанные фасады, разбитые дороги и проезды, старые детские площадки, жилье не строится вообще. На весь населенный пункт – один скверик для отдыха и один фонтан. И все это – на фоне растущих и развивающихся Иркутска, Братска и Ангарска.
Саянск – фактически город одного предприятия – ОАО «Саянскхимпласт», и владение одного человека – председателя совета директоров СХП, депутата Законодательного собрания Иркутской области Виктора Кузьмича Круглова. Ничего здесь без ведома и воли Круглова не происходит. Круглову и его людям в Саянске принадлежит все: мэры, депутаты думы, СМИ.
Анатолий Трухин и Михаил Щеглов – 100% ставленники Виктора Кузьмича, который, как паук, сидит в середине сети и дергает за ниточки. Депутат манипулирует саянцами, вбивая через свою газету, телевидение и радио в их головы информацию о том, что его предприятие – единственный благодетель в городе. При этом Круглов бессовестно высасывает из города все соки.