В реальности, Центробанк РФ обнаружил признаки вывода активов из «Траста» еще в январе. Для этого, отметил регулятор, в банке «использовались схемы по кредитованию заемщиков, не ведущих хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов».
Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе «Траста» в 67,8 млрд. руб. Позднее «испарившаяся» сумма увеличилась до 114 млрд. При этом, около 50 млрд. руб. приходилось на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные, и потому не были зарезервированы.
У правоохранительных органов наверняка возникнут вопросы и к членам кредитного комитета «Траста», которые одобряли сделки с кипрскими компаниями. По странному совпадению, за годы вывода активов из банка, в нем сменилось немало членов правления. Такую текучку кадров эксперты объясняют желанием участников преступной группы «замести следы».
К примеру, в октябре 2012 г. из правления вышли прежний предправления банка Надия Черкасова и курировавший риски Григорий Варцибасов (правда, оба еще несколько лет оставались в составе совета директоров). А осенью 2013 г. из «Траста» ушел 1-й зампред, управляющий директор по бизнесу Евгений Туткевич.
В июне 2014 г. предправления «Траста» Федор Поспелов оставил свой пост, перейдя на должность президента банка. С того момента его обязанности исполнял зампред «Траста» Дикусар. Тогда же в правление вошел главный управляющий директор Валерий Новиков, пришедший в банк в сентябре 2013 г.
Кстати, один из бывших менеджеров указывает, что заседания кредитного комитета проходили, как правило, в присутствии владельца и основного акционера банка Ильи Юрова (который сейчас, по разным данным, скрывается то ли в Австралии, то ли в Великобритании; прим. «Инсайдера»).
Начиная с апреля 2015 г., санируемый «Траст» пытается взыскать ссуды, незаконно выданные кипрским компаниям. Иски на 37 млрд руб. поданы к LB Collection Services, «Эринкей инвестментс», «Бэймор инвестментс», Mourija Trading, Siberian Timber Enterprises Limited. Иск на $72 млн был также подан к фирме TIB Investment Ltd., принадлежащей экс-совладельцам «Траста» (которые, вне всякого сомнения, и провернули громкую аферу) – Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову.
К слову, г-н Дикусар просил ходатайство следствия об аресте отклонить. Банкир заверял, что не будет убегать от следователей, уточнив, что в Финляндии у него из недвижимости есть лишь «охотничий домик».
В свою очередь, адвокат Лариса Каштанова заявила: мол, у Дикусара просто нет возможности скрыться. «Все паспорта, которые у него были, сданы», – сообщила она. Впрочем, о том, как он относится к подозрениям в свой адрес, задержанный так и не сказал. В итоге, судья Татьяна Неверова, пробыв в совещательной комнате 20 минут, согласилась с доводами следствия.  
Между тем, по каким-то неясным обстоятельствам, никому из топ-менеджмента банка обвинений пока что не предъявлено. Даже заочно. В любом случае, памятуя о незавидной судьбе прожженного афериста Сергея Полонского, можно предполагать, что и г-ну Юрову когда-нибудь придется переместиться из зарубежного комфорта на жесткие российские нары.