Суд Южного округа Флориды 6 июня удовлетворил иск «МТС банка» к владельцу и экс-председателю совета директоров авиакомпании «Трансаэро» Александру Плешакову, бывшему 1-му заместителю гендиректора Трансаэро Александру Криничанскому и флоридской компании Sky Ocean International (Плешаков является бенефициаром и сотрудником последней).«Теперь мы будем добиваться погашения задолженности перед банком, в том числе и вне юрисдикции России», – резюмировал Филатов. Кстати, до сих пор ни один кредитор не заявлял, что будет взыскивать долг Трансаэро с ее акционеров (невзирая на то, что в случае распродажи активов компании, кредиторы вернут не более двух копеек на каждый рубль долга).
Подать иск во Флориде банк смог, потому что Sky Ocean зарегистрирована в этом штате, компания приобрела на много миллионов недвижимость в г. Ривьера-Бич. Криничанский стал ответчиком, так как живет в Южной Флориде, в г. Дельрэй-Бич. Криничанский был самым близким к Плешакову менеджером: по сути, он реально руководил Трансаэро.
Трансаэро для получения кредитов фальсифицировала отчетность: занизила убытки в 2012-13 гг. на 15,3 млрд. руб. Их истинный размер компания раскрыла только в отчетности за 2014 г. А оба невозвращенных кредита «МТС банка» были выданы как раз в 2013 и 2014 гг.
Также перевозчик конвертировал валюты в рубли по курсу на моменты сделок (по международным стандартам, надо по курсу на конец отчетного периода), манипулируя курсами, занижал рублевые убытки, незаконно переоценил свой бренд, завысив активы с 650 млн. до 61,3 млрд. руб.
В 2011-14 гг. Трансаэро заплатила 332 млн. руб. дивидендов, используя для этого банковские займы. При этом, британо-виргинская Sky Stream Corporation (владела 13,01% Трансаэро, также владеет флоридской компанией Плешакова) использовала дивиденды для покупки недвижимости в Ривьера-Бич.
Между тем, недвижимость в Ривьера-Бич Sky Ocean International Плешакова уже продала. «МТС банк» хочет выяснить, куда ушли средства от продажи, какие сделки совершались между членами семьи Плешаковых и их компаниями, куда реинвестировали дивиденды Трансаэро.
Кроме того, «МТС банк» намерен получить данные по вопросам дивидендов, займов, отчетности, недвижимости, о зарплатах и нематериальных благах, которые получали от Трансаэро ответчики, а также Ольга Плешакова и Татьяна Анодина (жена и мать Плешакова – экс-акционеры Трансаэро).
Приказом американского суда о раскрытии информации часто пользуются российские компании при поиске активов своих должников. Это позволит «МТС банку» вызвать находящихся в США свидетелей для дачи показаний, а российский суд сможет вынести решение о субсидиарной ответственности бенефициаров Трансаэро.
Трудно оценить вероятность последующего взыскания в американском суде. Такая тяжба может занять и год, и два, но информация сама по себе может использоваться в качестве доказательств в других процессах. «По нашему опыту, на поиск имущества и взыскание долга за его счет может уйти несколько лет», – предупреждает юрист Александр Надмитов.
Представители других кредиторов «Трансаэро» – Альфа-банка, «Абсолют банка», МКБ, Новикомбанка, РСХБ, Газпромбанка и Сбербанка – на вопросы журналистов пока не ответили.
