11.07.2011 18:30

Кровь и коньяк (часть 1)

Глава фиктивной «группы компаний «КиН» Армен Еганян, ежегодно «уводящий» от налогов миллиарды рублей, оказался замешан в целой серии преступлений

Пятый год подряд продолжается громкий коррупционный скандал, разгоревшийся вокруг Московского винно-коньячного завода «КиН». Причем, борьба за обладание активами МВКЗ идет с переменным успехом.
Неизменным остается лишь присутствие в совете директоров завода Армена Еганяна, который в свое время, на пару с подельником, попросту присвоил одно из ведущих предприятий в России по выпуску алкогольной продукции.
В распоряжении сайта «Инсайдер.org» оказались документы, подтверждающие факты многочисленных финансовых афер, которые в течение ряда лет безнаказанно проворачивал г-н Еганян.

1. Досье покойника

«Юношеские повадки, джинсы без претензий и майка с открытой спиной – Армен Еганян, тем не менее, человек, обладающий весом. Но повадки кичливого и буйного олигарха не в стиле этого 44-го москвича. Кричащим одеждам и золотым цепям он предпочитает сдержанность, присущую жителям Гранд Шампани, каковым он стал. По обе стороны от Урала Армен Еганян – крупный бизнесмен в сфере спиртных напитков. В Москве он возглавляет группу кампаний «КиН» – 600 человек занятых в производстве и 150 в торговле»…
Так начиналось явно заказное интервью с председателем совета директоров ОАО МВКЗ «КиН» Арменом Еганяном, опубликованное в 2007 г. во французской газете «Свободная Шаранта». Не жалея красок, журналист Измаил Каррум нарисовал образ респектабельного предпринимателя, тонкого ценителя дорогого спиртного и убежденного патриота России.
Чего стоит хотя бы следующий пассаж, с апломбом произнесенный Арменом Гарниковичем: «Русских – 150 миллионов, и я не думаю, что наша страна смогла бы развиться, если бы в ней жило 150 миллионов мафиози». Но вот что касается завода «КиН», здесь далеко не все так радужно, как пытается представить г-н Еганян, этот «сдержанный житель благословенного уголка Старой Франции».
…Осенью 2007 года, как зафиксировано в протоколах следствия, «покончил жизнь самоубийством при невыясненных обстоятельствах» А. Виноградов – бывший начальник отдела снабжения МВКЗ «КиН». Эксперты не исключают, что Виноградову, неоднократно выражавшему опасения за свою жизнь, попросту «помогли» умереть.
Эта версия косвенно подтверждается тем, что незадолго до смерти Виноградов успел передать «в надежные руки» обширную подборку документов, малой части которых хватило бы на добрый десяток уголовных дел.
В частности, в «досье мертвеца» содержатся подписанные г-ном Еганяном платежные поручения, банковские подтверждения об их исполнении, а также договоры-основания для проведения денежных операций.
Основные фигуранты досье – совладельцы контрольного пакета акций МВКЗ «КиН»: председатель совета директоров Армен Еганян и гендиректор Николай Евсеев. Каждый из них на тот момент имел в собственности по 26,08% акций коньячного предприятия.

Справка. Московский винно-коньячный завод «КиН» основан в 1940 г. Первоначально специализировался на производстве концентратов и безалкогольных напитков (расшифровка аббревиатуры «КиН» – «Концентраты и напитки»). Приватизирован в 1994-м. Базируется на двух производственных площадках – в Москве и в подмосковном Усове. Основные марки – «Старый город» и «Киновский»; по лицензии ФКП «Союзплодоимпорт» разливаются коньяки «Московский» и «Юбилейный». По данным Росстата, объем производства в 2010 г. – 19,6 тыс. дал водки и 1,1 млн. дал коньяка (12,3% всего произведенного в России коньяка).

Компрометирующие материалы раскрывают «черные схемы» по отмыванию средств через заграничные оффшоры.
В частности, через «отмывочную» компанию «Featherwood Trading Limited», зарегистрированную на Британских Виргинских островах (адрес представительства в Москве: Трехпрудный переулок, 9, стр. 1, офис 101), руководством завода «КиН» в кипрские и швейцарские банки из России были нелегально выведены десятки миллионов евро. Под предлогом выплаты «вознаграждений», различного рода «дивидендов» и платежей за «аналитические услуги».
Причем, в зависимости от текущих нужд, г-н Еганян выступал либо в роли директора купленной по случаю оффшорной компании (например, чтобы расплачиваться с иностранными поставщиками по завышенным ценам за продукцию, приобретенную заводом «КиН»), либо действовал «по доверенности» некоего Хариса Калеридиса, чье существование вообще вызывает сомнения.
По второй схеме г-н Еганян регулярно перечислял денежные средства на счета кипрского банка «ALPHA BANK LIMITED» и собственных французских компаний, оплачивал дизайнерские услуги российской фирмы «Мидвест Интерпрайзес М» и даже… ремонтные работы по благоустройству своего особняка в Ницце. И, кроме того, переводил немалые суммы на личные швейцарские счета – свои и г-на Евсеева.
Только в период с 4 по 16 мая 2006 г. Армен Еганян перечислил со счетов «Featherwood Trading Limited» (номинальный директор – Харис Калеридис) 700 тысяч евро на счета швейцарского банка Coutts Bank von Ernst SA (Цюрих) – якобы в качестве «дивидендов за 2005 год». Разумеется, не выплатив ни копейки налогов в российскую казну.
В «досье покойника» приводятся и другие факты. Так, 31 января 2006 г. было заключено странное «соглашение», по условиям которого заказчик (все та же фирма «Featherwood Trading Limited») выплатил исполнителю (Еганяну) 3 млн. евро… за «услуги по полному маркетинговому анализу алкогольного рынка в России». Хотя даже ведущие игроки в сфере маркетинга запрашивают за свои услуги в сотни и тысячи раз (!) меньше – от 1 до 15 тыс. евро.
С учетом того, что «Featherwood» фактически принадлежит г-ну Еганяну, получается, не в меру предприимчивый магнат выплатил солидный бонус сам себе, грубо говоря, переложив деньги из кармана в карман. То есть, сначала увел финансовые активы со счетов завода в оффшорную «прачечную», а потом уже «отмытые» деньги преспокойно перевел на свое имя.
Из архива покойного А. Виноградова:
«Через компанию «Featherwood Trading Limited» осуществляются платежи по внесению денег в уставной капитал и по дальнейшим контрактам с французской компанией «Domaine Des Broix S.A.S», собственниками которой являются Еганян А.Г., Евсеев Н.Н. и их родственники.
Кроме того, Еганян А.Г. и его жена Светлана Лаврова являются собственниками другой французской компании – общества «Le Chateau dAubigny S.A.S», где Еганян А.Г. выступает в качестве президента.
Эта компания владеет множеством ценных активов – виноградниками с эксклюзивными сортами винограда, биологической фермой с экологически чистым животноводством и производством продуктов питания. В проекте – открытие отеля и гастрономического ресторана. Подобным образом Еганян А.Г. и Евсеев Н.Н. легализуют во Франции доходы, добытые преступным путем в России…
Также во Франции А. Еганян владеет виллой «Дарья», стоимостью не менее 10 млн. евро, расположенной на «мысе миллионеров» в центре французской Ривьеры, и поместьем Domainе d'Aubigny во французской Бургундии с родовым дворянским замком и виноградниками (261 га земли)…
…Еще одним подтверждением преступных связей компании «Featherwood Trading Limited» с ОАО МВКЗ «КиН» являются многочисленные договоры и контракты между данными организациями, и т.н. «гарантийные» контракты между «Featherwood» и другими оффшорными компаниями.
Например, в контракте №04/07/03 от 04.07.2003 г. компанией «Featherwood Trading Limited» осуществляется гарантийный взнос оплаты товара, поставляемого компанией «ALTOSA» в адрес ОАО МВКЗ «КиН», в размере 100.000 евро.
В качестве директора компании «Featherwood» выступает Еганян А.Г., а в качестве адреса этой компании указываются электронный адрес и факс, закрепленные за заводом «КиН».
Кроме того, данный контракт завизирован начальником юридического отдела МВКЗ «КиН» Султановым А. И. Причины, по которым МВКЗ «КиН» не осуществляют оплату товара фирме-поставщику напрямую, а использует для этих целей принадлежащую Еганяну А.Г. оффшорную компанию, очевидны, и требуют тщательного расследования»…
Средства завода уводились «налево» и через фирму «Хатрол», официально поставляющую на завод сырье и тару. На самом деле, эта подставная фирма, в штате которой числились всего два сотрудника, использовалась как промежуточное звено в схеме по перекачке денег в оффшорные банки.

2. Похищение с избиением

В конце зимы 2007 г. этой фирмой заинтересовалась налоговая инспекция, и г-н Еганян приказал службе безопасности «КиН» срочно изъять все документы ООО «Хатрол». После чего возник конфликт между руководством завода и гендиректором ООО Андреем Каракозовым.
Из заявления А. Каракозова на имя начальника ГУВД Москвы:
«…26 апреля 2007 г. Евсеев Н.Н. и Еганян А.Г., заперев меня в своем кабинете, начали мне угрожать и требовать подписания различных финансовых документов. Я отказался их подписывать, и Еганян А.Г. стал оскорблять меня, угрожать убийством мне и членам моей семьи, сопровождая угрозы побоями. Он наносил мне удары обеими руками в область живота, по голове, по подбородку.
Евсеев Н.Н. удерживал меня сзади руками, лишив меня возможности сопротивляться, и нанес мне несколько ударов кулаком по затылку. Как долго продолжалось избиение, я точно сказать не могу, так как несколько раз терял сознание. Они утверждали, что обращаться в милицию бесполезно, поскольку, по их словам, у них в милиции все куплено»…
Затем, «с чувством выполненного долга», руководство «КиНа» разъехалось по домам, оставив избитого директора запертым в кабинете. На прощанье сообщники пригрозили, что «решат его судьбу завтра». Однако экзекуция не состоялась. Один из сотрудников службы безопасности сжалился над пленником и позволил ему скрыться бегством.
10 июля 2007 г. по заявлению А. Каракозова было возбуждено уголовное дело №426605 по ст.ст. 330 и 127 УК РФ (самоуправство и незаконное лишение свободы). Дело находилось в производстве старшего следователя по особо важным делам СУ при УВД САО г. Москвы Ю. Викторова.
Как указано в материалах следствия, «мотивом совершения противоправных действий Еганяном А. Г. и Евсеевым Н. Н. являлся отказ Каракозова А. Н. участвовать в мошеннических схемах по уклонению от уплаты налогов с использованием ООО «Хатрол».
Спустя 4 дня отделом дознания ОВД Тропарево-Никулино УВД ЗАО г. Москвы по заявлению А. Каракозова было возбуждено второе уголовное дело (№57094). На сей раз, по ст. 119 – «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»
Остается добавить, что доказать факт избиения и угроз Каракозову так и не удалось. Уголовные дела развалились, не дойдя до суда. Между тем, «профильная» деятельность «коньячного магната по обе стороны Урала», как любит называть себя г-н Еганян, не могла не привлечь внимания правоохранительных органов.
В феврале 2007 г. в фискальную службу поступил сигнал об уходе «группы компаний» от налогов в крупных размерах. Вялотекущее судебное противостояние менеджмента МВКЗ «КиН» с налоговиками продлилось около полугода. После чего конфликт перешел в острую стадию.
Летом 2007 г. разгорелся громкий криминальный скандал. Главное следственное управление при ГУВД г. Москвы возбудило уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов» в отношении совладельцев МВКЗ «КиН».
24 июля территорию завода «КиН» (Ленинградское шоссе, 67) оцепили сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы и вооруженные бойцы ОМОН.
Предъявив постановление о проведении проверки, подписанное зам начальника ГУВД Виктором Черкашиным, оперативники направились к кабинетам Армена Еганяна и его «правой руки» Николая Евсеева.
В прессе писали, что омоновцы выломали двери, но никого за ними не обнаружили: оба топ-менеджера были в отъезде, а в их кабинетах шел ремонт. При этом никто из журналистов не упомянул о том, что опера все-таки изъяли оригиналы документов бухгалтерской отчетности. За исключением тех, которые в лихорадочной спешке успели уничтожить сотрудники завода, замешанные в «черной бухгалтерии».
Адвокат МВКЗ «КиН» Владимир Сивак, как и следовало ожидать, публично назвал действия силовиков «попыткой рейдерского захвата».
Впрочем, г-н Сивак, скорее всего, и не подозревал, насколько был близок к истине, взахлеб рассказывая сказки о «преступном захвате силовиками МВКЗ «КиН». На самом деле, «преступный захват» случился гораздо раньше (в 2000 г.). Причем, в качестве «черных рейдеров» выступили вовсе не сотрудники МВД, а сами Евсеев и Еганян.

Надежда КИРЕЕВА

(продолжение следует)

Прочитано 6436 раз

Карта сайта

Сейчас 448 гостей онлайн