Бориспольский горрайонный суд Киевской области Днем во вторник источник, близкий к Генпрокуратуре Украины, подтвердил задержание Юрова, но заметил, что никаких документов о его экстрадиции в Россию в украинское ведомство не поступало. Сам Юров назвал информацию о запросе российской Генпрокуратуры «ерундой».
В России Юров и его партнеры Николай Фетисов и Сергей Беляев обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против них в апреле 2015 г. возбудило Главное следственное управление МВД по г. Москве. В декабре 2015 г. Тверской суд Москвы заочно всех арестовал.
По данным МВД, бывшие сотрудники банка в 2012-14 гг. заключили фиктивные кредитные договоры с кипрскими компаниями и перевели на их счета 7,05 млрд. руб. и $118,3 млн. Впоследствии эти деньги были перечислены на счета подконтрольных руководству «Траста» физических и юридических лиц, в том числе – находящихся за рубежом.
Напомним, «Траст» создавался на базе банковских активов ЮКОСа, выкупленных в 2004 г. Проблемы начались после паники вкладчиков 16 декабря 2014 г., когда они забрали почти 10 млрд. руб. В декабре 2014 г. ЦБ России объявил о санации «Траста», которая обошлась государству в 127 млрд. руб. (банк входил в топ-15 по объему средств физлиц).
В июне 2016 г. Лондонский коммерческий суд признал действия экс-совладельца банка «Траст» организацией мошеннической пирамиды. Еще раньше Высокий суд Лондона суд заморозил активы Юрова (включая счета в швейцарских банках и резиденцию в графстве Кент), его бизнес-партнеров и их жен – на $830 млн.
На Украине ПАО Банк «ТРАСТ» работает на рынке с 2007 г. 78,9% акций банка контролируются (через V.F.A. Investnents Limited) украинским бизнесменом, совладельцем группы компаний EasyPay и АВК Владимиром Авраменко. «Траст» вошел в тройку украинских банков, у которых на 1 октября 2016 г. был отрицательный капитал (-69 млн. грн.). В начале ноября стало известно, что Авраменко продает «Траст» владельцам российского банка «МирЪ» – кипрской компании Flexinvest Plc.
Ждет ли экс-банкира процедура экстрадиции? С одной стороны, бороться с определением Интерпола в розыск очень сложно. На глобальном уровне. Но на локальном – вполне возможно. Схема отработана. Клиент сдается в руки правосудия в той юрисдикции, где ему представляют гарантии успешного оспаривания ареста в суде. После чего, он получает не просто свободу, но иммунитет от других попыток ареста.
Украина, как страна с высоким уровнем коррупции, – почти идеальный вариант для решения подобных вопросов. И не только в суде. И уж точно она выглядит куда привлекательнее, чем мрачные перспективы, которые в последнее время обозначились для Ильи Юрова в более привычных для «бизнес-эмиграции» юрисдикциях.
Между тем, Киевская облпрокуратура намерена обжаловать решение Бориспольского суда об отказе арестовать Юрова. На Украине и своих аферистов хватает – зачем им еще и российско-киприотское жулье? Вот только бы «непатриотическая» алчность украинское правосудие не подвела.
